9月9日14时,济南市环保局工作人员会同记者在开展暗访工作期间,市环保局5名工作人员被不明身份人员打伤。从案发至9月10号晚21时,经过专案组连续30个小时的连续工作,已将涉案的10名嫌疑人全部抓获,其中9人已经批准刑事拘留,目前审查工作正在进行中。

云顶娱乐:抓获嫌疑人百余名 涉案3.6亿元。确认了该网络平台的性质后,专案组兵分多路到平台公司所在地进行实地侦查,侦查结果更加令人触目惊心。该公司有多个办公点,均设置在高端写字楼内,这些写字楼不允许陌生人进出,这给案侦民警的实地侦查也带来了很大的难度,经过分析部署,两名案侦民警尝试打入该公司内部,前去应聘,但是该公司对人员录用相当警觉,设置多重考验,从身份、年龄、所学专业等全方位筛查,最终打入公司内部的计划“失败”。

近日,常州警方深挖线索,摧毁一特大跨国网络赌博犯罪团伙,在菲律宾马尼拉市和境内22省82市先后抓获犯罪嫌疑人100名。今年3月,该案被公安部网安局评选为全国“净网2018”十大典型案例。
2018年4月中旬,常州市公安局钟楼分局接到江苏省公安厅网安总队的转发线索,发现一个名叫“天地棋牌”的境外赌博网站吸引了大量中国大陆公民参赌。经初步侦查发现,该网站在国内有代理账号近1.5万个,玩家账号多达95万个,涉案金额3.6亿元。
“这是一个代理等级分明,赌客玩家众多,涉案赌资巨大的境外赌博网站,由菲律宾马尼拉的一家赌博公司开设。”钟楼分局网安大队大队长孙飞说。
钟楼分局立案成立专案组,对“天地棋牌”赌博网站开展深入研判和侦查,重点分析境外网站管理人员、国内代理结构及资金流向等方面的数据。期间,专案组先后赴杭州、深圳等地侦查走访,积极联系国内大型互联网企业,获得各方面的技术支撑。2018年9月,该案被列为公安部督办案件。
“此案的数据和资料庞大,分析难度巨大,我们专案组的民警花了将近半年的时间来梳理分析。这就是5个多月里,我们调取的办案资料,合起来一人多高。”孙飞指着两摞A4纸办案资料向记者介绍。
后专案组分析了大量的数据和资料,确定了“天地棋牌”网站境外运营团队的办公地点、公司内部分工与运作流程,梳理出境外网站20名主要负责人身份和境内100名核心代理人员身份。同时,专案组对国内22家银行、21家第三方支付平台进行调查取证,查明为“天地棋牌”网站周转赌博资金的银行卡300余张、第三方支付商户号500余个。
2018年10月,在详细制定集中收网行动方案后,专案组决定集中收网。与此同时,钟楼分局提请常州市公安局成立专案行动指挥部,调集全市各部门300余名精干警力,组成了境外行动组、国内抓捕组、资金查冻组,数据支撑组、证据审核组、备勤机动组,统一开展各项行动。
2018年10月13日,由6位民警组成的境外行动先遣组飞赴菲律宾马尼拉,立即与驻菲警务联络官进行对接沟通,并对嫌疑人开展摸排落地工作。根据已掌握的境外涉案人员的活动情况,境外先遣组先期指挥境内抓捕警力在重庆等地抓获涉案赌博公司4名网站运营人员。
2018年10月18日上午9点,专案指挥部发布统一收网行动指令,境外行动组,境内抓捕组、资金查冻组按照预定方案开展集中统一收网行动。境外行动小组在菲律宾移民局等当地执法部门的配合下,抓获“天地棋牌”赌博网站负责人陈某某、主管李某某等8名赌博公司人员,并控制嫌疑人使用的5台电脑与24只手机。境内抓捕组则同步赶赴全国22个省82市开展抓捕工作。截至2018年10月22日,境内抓捕组共抓获“天地棋牌”网站各级代理84名。
在行动当天,资金查冻组对国内8省16个市的500余个第三方支付商户号、300余张涉案银行卡进行冻结,共计冻结“天地棋牌”赌博网站涉案资金1500余万元。
据专案组民警介绍,该案的陈某某等8名主要犯罪嫌疑人在菲律宾被抓并羁押在当地看守所后,聘请了律师,对境外行动组后续工作进行重重阻挠。经过近一个月的努力,境外行动组在去年11月16日成功将陈某某等8名犯罪嫌疑人押解回国并采取刑事强制措施。2018年11月20日,“天地棋牌”赌博网站对外宣告停止服务器工作,终止所有客服方式及充值渠道。2019年1月,在专案组的精心运作下,又有4名赌博公司犯罪嫌疑人分别在境内和境外被成功抓获。至此,“天地棋牌”这一特大境外赌博网站被彻底摧毁,境内境外100名嫌疑人落网,其中67人被刑拘。目前,该案还在进一步办理当中。

3月18日,甘肃省公安机关统一整合,抽调40名精兵强将,组成20个抓捕小组,分赴全国17个省市,对涉案20名主要犯罪嫌疑人进行集中抓捕。截至4月1日,在当地警方的大力配合下,相继抓获31名主要犯罪嫌疑人,及时冻结涉案资金1084万余元,扣押涉案电脑15台、移动硬盘5个,手机40部。

经初审,涉案嫌疑人均系当地及周边村民。案件主要犯罪嫌疑人刘某民由于当天喝了8两白酒,看到有执法人员及记者拍摄后便纠结村里其他村民阻止执法。截止11号下午13时,共抓获犯罪嫌疑人10人,走访、调查相关当事人、证人十余人,各项审查工作正在进行中。

虽然未能被公司录取,但是案侦民警在应聘过程中收集了大量的有价值信息,根据现有信息案侦民警分多个点位对各办公点实施秘密侦查。

中新网兰州4月2日电
甘肃平凉市警方2日披露,4月1日10时,平凉警方组成的专案组将“贩卖毕业证”的11名犯罪嫌疑人从外地押解回平凉市泾川县。至此,已相继抓获31名主要犯罪嫌疑人,冻结涉案资金1084万余元。

据案件发生后,市中警方迅速成立了“9.9”专案组,以妨害公务罪立案,立即开展各项侦查工作。在确认嫌疑人身份后,专案组兵分两个抓捕组,第一组对该案重要犯罪嫌疑人刘某民、许某才实施抓捕,当晚21时,通过六个多小时的守候,民警在七贤井家沟村将其抓获。第二组于20时30分左右,先后抓获了参与案件的嫌疑人8人。

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4月1日上午10时,甘肃平凉市警方组成的专案组将“贩卖毕业证”的11名犯罪嫌疑人从外地押解回平凉市泾川县。图为押解嫌疑人现场。
杨拴林 摄

中新网成都7月5日电
记者5日从成都市公安局获悉,成都警方于近日成功打掉一个特大网络诈骗团伙,共抓获犯罪嫌疑人200人,扣押涉案车辆9辆(总价值800余万元);作案用电脑210台;查封房产2套;冻结涉案资金500余万元。

目前,案件正在进一步深挖固证、延伸侦办中。

抓获的犯罪嫌疑人。成都警方供图

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6月15日下午,127名犯罪嫌疑人在民警的押解下,经过24小时的长途跋涉,被押解回蓉。

随后,平凉市公安机关骨干民警组成专案组,进行缜密侦查。专案组通过合成作战,深度研判,历时3个月时间,摸清了涉嫌非法利用信息网络犯罪团伙的组织结构,全面掌握了涉案人员的活动规律及主要成员的真实身份。

经过初步侦查,受害人所称的“网上平台”并非购物这么简单,在购物平台的掩护下,背后实际上是一个网络投资诈骗平台,各个带单微信群内“赚到钱的人”以及各类“专家”“学者”均是由犯罪嫌疑人冒充,通过分享“赚钱”的经历以及分析“投资”形势,在犯罪嫌疑人冒充的“专家”和“教授”的引导下,受害人前期的小额投资会从该平台获得相应的盈利,当受害人对这个“一本万利”的平台深信不疑后,群内由犯罪嫌疑人冒充的“专家”“教授”会给受害人提出大额“投资”的建议,这种大额高回报的方式让对这个平台深信不疑的受害人越陷越深,当受害人一旦开始高额“投资”便中了犯罪嫌疑人的圈套,平台会以各种投资失败的理由将受害人的钱财据为己有。为了稳住受害人,受害人的“投资顾问”还会采取向受害人发红包表示“安慰”的形式,将整个诈骗过程伪装成受害人投资失败,使整个诈骗过程更加隐蔽。

2018年9月,泾川县公安局民警获取有人在网上发布代办高校毕业证信息并称可上网查询的线索,随即开展技术攻坚和网上侦查。经大量工作,循线追踪,深挖细查,发现有人设立并运行虚假网站,发展大量下线,为伪造贩卖的学历证明提供查询服务,从中非法获利。2018年11月20日此案被公安部列为挂牌督办案件。

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经审查,上述嫌疑人对诈骗的违法犯罪事实供认不讳,该团伙涉及全国同类案件900余件,涉案资金达1000万。目前,128犯罪嫌疑人已被顺利押解回成都刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

为避免证据灭失,各点位抓捕行动结束后,案侦组立即对现场抓获的犯罪嫌疑人展开现场甄别和审讯工作,对各类电子证据进行固定扣押,并对公司账户及涉案财产进行冻结查封。经过48小时的紧张工作,共确定犯罪嫌疑人127名;扣押涉案车辆9辆,总价值800余万元;涉案计算机200余台;查封房产2套;冻结银行账户现金500余万元。随后案侦民警又在德阳绵竹市将为该公司提供操作系统的1名犯罪嫌疑人抓获。

缴获的作案工具。成都警方供图

6月7日,专案组赴省外与当地警方召开部署会,详细研究抓捕行动方案,明确了相关事项,并取得当地警方的大力支持,在反复研究重点抓捕对象的活动规律后,最终确定了集中抓捕时间。

6月11日晚,专案组组织的100余名警力千里奔袭到达抓捕地点。在集结地,专案组对各抓捕组的任务分工进行了安排。12日下午,抓捕行动全面展开,各抓捕组陆续到达指定点位,随着现场指挥员发出的抓捕指令,各点位同时展开抓捕行动,由于前期的周密部署,该犯罪团伙成员被一网打尽,现场共抓获犯罪嫌疑人200人,公司45名主要犯罪嫌疑人全部落网。

据了解,2019年3月11日,成都市彭州警方接到受害人的报警称,在一网上平台对黄金、外汇、比特币进行投资涨跌的方式被诈骗87万余元。接到报案后,彭州警方立即开展工作,经初步侦查,受害人所称的网上平台背后暗藏“玄机”,该网上平台虽然可以购买相应商品获得积分,但是受害人接触到该网上商城后,客服便向受害人介绍所谓积分投资以及各种诱人的投资方式,而受害人需要购买5000元的积分卡才可以加入专属微信带单群,在群内会有人分享自己赚钱的经历,也有各类“专家”“教授”对各类投资形势进行分析。受害人经过5个月的各类“投资理财”,共损失87万余元,事后受害人感觉事情蹊跷便报了案。鉴于案情重大,警方迅速成立了专案组,抽调精干警力启动专案侦办工作。

摸排比对的案侦民警确认了该团伙的人员构成,实地蹲守的案侦民警确认了该团伙成员的“工作”规律,化妆成快递员、外卖员的案侦民警掌握了各点位的详细布局,并根据内部各种展板流程图了解到了犯罪团伙的工作流程等。经过长达3个月的艰苦侦查,专案组终于全面掌握了该犯罪团伙的办公地点分布、人员构成、工作流程以及涉案资金流水等信息、全面查清了该团伙通过在互联网上搭建APP平台、恶意篡改后台数据,致大量受害人被骗的犯罪事实。

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